(TP.HCM, thứ 17) Người phụ nữ giàu nhất Việt Nam, Zhang Mei Lan, người bị kết án tử hình vì tội lừa đảo tài chính vào tháng 4 năm nay, tiếp tục chờ đợt tuyên án mới, vì vừa kết thúc phiên tòa thứ hai cuộc điều tra đã bổ sung thêm một số cáo buộc.

Gần đây, Viện Kiểm sát Tối cao Việt Nam đã hoàn tất việc truy tố Zhang Meilan, Chủ tịch Tập đoàn Wan Sheng Huat và 33 đồng phạm về tội lừa đảo, rửa tiền và vận chuyển tiền trái phép xuyên biên giới.

Tìm kiếm trợ giúp pháp lý từ Trung Quốc, Hồng Kông và Anh

Theo Nhật báo Công an nhân dân Việt Nam, liên quan đến vụ án này, Cục Điều tra hình sự Bộ Công an Việt Nam đã gửi công văn chính thức yêu cầu hỗ trợ tư pháp hình sự tới Cục Tư pháp Trung Quốc, Đặc khu hành chính Hồng Kông, Liên hợp quốc Kingdom và Tổng chưởng lý của Quần đảo Cayman thuộc Anh.

Việt Nam đặc biệt yêu cầu các quốc gia và khu vực nêu trên phối hợp và xác minh tính hợp pháp của 11 tổ chức và người đại diện của họ, đặc biệt là mối quan hệ giữa 11 tổ chức này với Zhang Meilan và Zhu Liji.

Ngoài ra, Cục Điều tra Hình sự Bộ Công an Việt Nam cũng tiến hành tương trợ tư pháp cho những người liên quan đến vụ án Zhang Meilan và bắt giữ Chiu Bing Keung Kenneth (chuyển ngữ), Chen Yi Chung (chuyển ngữ) và những người khác.

Tuy nhiên, cho đến nay, các yêu cầu tương trợ tư pháp lẫn nhau này vẫn chưa mang lại kết quả.

Theo cáo trạng, Zhang Meilan bị buộc tội vận chuyển trái phép hơn 4,5 tỷ đô la Mỹ qua biên giới.

Hợp đồng giả để chuyển tiền

Để đáp trả hành vi này, cơ quan chức năng Việt Nam đã phát lệnh bắt giữ Zhao Bingqiang (quốc tịch Anh và Bắc Ireland). Người này là luật sư đại diện cho Zhang Meilan trong việc quản lý các công ty, tổ chức nước ngoài thuộc Tập đoàn Wanshengfa.

Cơ quan chức năng Việt Nam cáo buộc bị cáo Zhao Bingqiang tạo ra hàng loạt hợp đồng giả giữa các công ty trong nước ở Việt Nam và các công ty nước ngoài để chuyển tiền.

NỔ HŨ

Zhang Meilan thừa nhận rằng khi cô cần chuyển tiền ra nước ngoài để trả nợ hoặc nhận các khoản vay từ nước ngoài và chuyển về Việt Nam, Zhang Meilan đã giao cho luật sư Zhao Bingqiang của cô tạo ra các hợp đồng giả để mua bán cổ phiếu giữa các công ty Việt Nam và các công ty nước ngoài, và đầu tư vào việc sáp nhập và mua lại vốn cổ phần, các khoản cho vay, dịch vụ tư vấn, v.v.

Mặc dù hầu hết các đơn xin chuyển tiền ra nước ngoài đều không đáp ứng đủ điều kiện nhưng bị cáo Zhang Meilan lại có quyền lực tại Ngân hàng SCB, như Wu Jin Huangwen (cựu tổng giám đốc ngân hàng SCB), Zhang Qinghuang (cựu quyền tổng giám đốc ngân hàng SCB), Pei Yingyong (cựu Chủ tịch Ngân hàng SCB)... vẫn chấp thuận việc kinh doanh chuyển tiền trong hệ thống ngân hàng.

VME被勒令向丹绒岸外服务公司退还550万美元（约2288万令吉），并永久禁止 VME 对丹绒岸外服务发表诽谤性言论或任何类似言论。

NỔ HŨ

该公司将为第二国产车新电车供应多种电子和机电元件，包括多媒体显示器、仪表板组、高级驾驶辅助系统、功能开关以及车内照明等。

不过，交易所后续又发布文告表示，指数报价系统已在下午3时30分恢复正常。

尼尔森IQ数据显示，在截至7月6日的4周期间，星座集团 （Constellation Brands）的莫德洛啤酒（Modelo Especial）是最畅销的品牌，占零售店啤酒销售额的9.7%，其次是米凯罗啤酒的7.3%，再来才是百威淡啤的6.5%。

Từ năm 2012 đến năm 2022, các công ty con của Wan Sheng Huat đã sử dụng 23 công ty (12 công ty được thành lập và đăng ký kinh doanh tại Việt Nam và 11 công ty, tổ chức nước ngoài) để thực hiện chuyển tiền ra nước ngoài và nhận tiền từ nước ngoài chuyển về Việt Nam.

Bộ Công an Việt Nam đã ban hành lệnh truy nã

Trong số đó, 21 công ty nêu trên đã chuyển trái phép 78 quỹ ra nước ngoài, trị giá 1,5 tỷ USD; đồng thời thực hiện 52 vụ thu gom, trị giá 3 tỷ USD.

Bị cáo Zhao Bingqiang bị buộc tội giúp Zhang Meilan vận chuyển 1,49 tỷ đô la Mỹ. Hành vi này thuộc tội vận chuyển trái phép tiền tệ ra khỏi nước theo quy định tại Điều 189, khoản 3, Bộ luật Hình sự Việt Nam năm 2015.

Hiện tại, người đàn ông nước ngoài nêu trên đã rời khỏi Việt Nam và chưa rõ tung tích. Vì vậy, Cục Điều tra hình sự Bộ Công an Việt Nam đã ra lệnh truy nã, đình chỉ điều tra vụ án và bắt giữ nghi phạm trước khi xử lý.

Các công tố viên Việt Nam đã yêu cầu hỗ trợ tư pháp từ Trung Quốc, Đặc khu hành chính Hồng Kông và Vương quốc Anh để xác minh nội dung vụ án của Zhao Bingqiang và Chen Yizhong. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, việc yêu cầu tương trợ tư pháp vẫn chưa mang lại kết quả.

xã hội việt nam Để theo dõi thông tin tin tức phổ biến, vui lòng tải xuống APP Oriental Daily Tên trộm vịt Mandarin ở Lion City bị bỏ tù vì trộm 7 túi hàng hiệu từ trung tâm thương mại Việt Nam Trang trí nhà hàng Lẩu sặc mùi gas, công nhân phớt lờ cảnh báo của quán lân cận và phát nổ chỉ trong vài giây Nam phải trên 165cm và nữ phải trên 158cm Khoa 1 Đại học Việt Nam không nhận "sinh viên lùn" Mực nướng cồn phát nổ, ngọn lửa biến thành "tên lửa" ập vào cô gái kinh hoàng